深圳破获系列打虚打骗大案，涉案金额超千亿-pg电子下载

8月27日，证券时报记者在深圳市打虚打骗两年专项行动一周年新闻发布会现场了解到，自2018年8月22日四部委联合部署打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动以来，税务总局驻广州特派办、深圳市税务局、深圳市公安局、深圳海关和中国人民银行深圳市中心支行等四部门五单位深度协作，严打“两假”企业，破获了“鹰击1号”“海啸3号”“海啸4号”等一批虚开骗税大案要案，抓获犯罪嫌疑人186人，敦促自首18人，捣毁窝点75个，摧毁团伙36个，打虚涉案金额超过1千亿元，打骗挽回税款损失26.98亿元。

2019年8月5日、20日、21日，税警联合专案组先后开展了两波收网行动，现场抓获犯罪嫌疑人33名，摧毁犯罪窝点6个，涉及深圳团伙控制企业11户，涉嫌虚开发票金额186亿元，行动中扣押总价值高达6000万元的黄金、现金等财物，有效挽回国家损失。

根据税务总局风控管理数据显示，深圳涉嫌虚开数据占全国比例已由2018年的7%下降为今年上半年的2.2%，深圳今年上半年接收外地已成定性虚开协查案件数量同比下降13%。四部门五单位有力整治了深圳的税收秩序，极大压缩了深圳虚开骗税活动的空间和时间，也对违法犯罪分子形成了“手莫伸、伸手必被捉”的高压震撼。

五大典型案例

第一个案例：“鹰击1号”虚开案

该案是两年专项行动的“第一枪”。涉及深圳、辽宁、上海、江苏、浙江等多省市包括黑中介、暴力虚开、集中洗票、对外职业虚开的巨大犯罪网络。该案于2018年9月5日以深圳为主战场，在全国多省市同时收网，抓获犯罪嫌疑人50名，摧毁团伙14个、犯罪窝点32个，现场查获涉案现金407.8万元，涉及25个省市7822户企业，其中深圳涉案企业2421户，案值500亿元。

第二个案例：“海啸3号”骗税和走私案

该案是深圳地区针对利用道具“假出口”“循环出口”骗取退税的首次集群战役行动和典型案例。深圳海关发现风险线索后，联合深圳税务、公安、人行以及广州特派办共同查办。案件涉及上游虚开、假出口骗税、中介撮合配单、职业配货出口回流和道具走私等多个环节。2018年12月11日，在深圳、上海、河南抓获犯罪嫌疑人46名，查封走私骗税道具手机、显屏16.5万个，冻结资金75万元，直接截停退库税额765万元。经统计，该案案值60亿元。

第三个案例：“裕浩”虚开案

案件来源于2019年初税务总局下发案源。经查，源头虚开企业取得移动通信设备发票后，通过变票虚开，跨地区向中间环节洗票企业虚开发票用于抵扣进项，再由洗票企业向下游其他企业虚开发票。2019年4月26日收网，抓获犯罪嫌疑人5名，其中2名犯罪嫌疑人迫于压力主动投案自首，2户企业主动补缴税款800万元，据统计，涉案企业148户，案值25亿元。

第四个案例：“飓风109”成品油虚开案

该案的不法分子为掩盖其非法经营不合格成品油行为，向上游企业购买虚开进项发票用于抵扣，同时无货虚开给其他下游企业。2019年7月25日，税警两部门联合收网，抓获犯罪嫌疑人20名，该案各层级涉案企业达300余户，案值65亿元，该案还涉嫌偷逃消费税6.63亿元。

第五个案例：“合金电解铜”虚开案

“粤某-吉某安”专案和“流金1号”专案均是黄金票虚开的升级版，虚开团伙采取“票货分离”的方式，将购买的实物黄金经“实际提金人”转卖给其他买金人，“剩余”的大金额黄金票抵扣后继续虚开给下游受票企业。抓获犯罪嫌疑人33名，涉及深圳团伙控制企业11户，案值245亿元，现场扣押总价值高达6000万元的黄金、现金等财物，是全国打虚打骗案件之最。